Банкиры включаются в борьбу с неуплатой налогов

22.01.2015

1405084353_17_19

Правительство Российской Федерации решило привлечь банковские организации страны к борьбе с неуплатой налогов.

Ещё в конце прошлого года все банки получили письмо от ЦБ, содержание которого рекомендует банкирам начать самым тщательным образом контролировать транзитные операции, так как целью таких действий могут стать как финансирование терроризма, так и отмывание денег.

Так, документ «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» рекомендует банкам требовать у таких клиентов документы, подтверждающие уплату налоговых обязательств за последний отчетный период. В случае же их отсутствия, клиент должен предоставить документ, подтверждающий основание для неуплаты.

Кроме того, что в письме перечислены требования к банковским организациям в случае необходимости проведения транзитной операции, в содержании письма есть и перечень признаков того, что операция может проводиться на незаконных основаниях, в отличие от полностью легальной деятельности, такой, как, например, купить утеплитель.

Стоит отметить, что и раньше в нашей стране действовала законодательная норма, согласно которой банк мог отказать клиенты в открытии счета, либо же запрашивать налоговые документы и в таком случае проводить аудит деятельности компании. Банк мог так поступить в случае, если возникали подозрение в законности деятельности, но в основном банкиры начинали так действовать только в случае требований, поступающих от налоговых. То есть любой контроль, как расчетных, так и транзитных операций зависел от внутреннего контроля в банковской организации.

Теперь же после получения настоятельных рекомендаций от ЦБ, банкиры обязаны контролировать транзитные операции, так как невыполнение норм грозит не только штрафными санкциями, но и потерей права деятельности.

Похожие новости

14.01.2015
В России запретили финансировать партии из-за рубежа

В России запретили финансировать партии из-за рубежа

Как сообщило недавно Российское Информационное агентство «Новости» в Российской Федерации вводится запрет в отношении ...
09.02.2015
Большая четверка в полном составе втянута в люксембургский налоговый скандал

Большая четверка в полном составе втянута в люксембургский налоговый скандал

Не так давно разгорелся скандал, который зацепил многие международные компании, что использовали Люксембург как государство с ...
17.08.2013
Налоговый консалтинг и кладбище для мухи Вергилия

Налоговый консалтинг и кладбище для мухи Вергилия

Налоговый консалтинг является тем рынком, который в последнее время набирает обороты. Специалисты уверены, что с начала 2014 ...