Банкиры включаются в борьбу с неуплатой налогов

22.01.2015

1405084353_17_19

Правительство Российской Федерации решило привлечь банковские организации страны к борьбе с неуплатой налогов.

Ещё в конце прошлого года все банки получили письмо от ЦБ, содержание которого рекомендует банкирам начать самым тщательным образом контролировать транзитные операции, так как целью таких действий могут стать как финансирование терроризма, так и отмывание денег.

Так, документ «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» рекомендует банкам требовать у таких клиентов документы, подтверждающие уплату налоговых обязательств за последний отчетный период. В случае же их отсутствия, клиент должен предоставить документ, подтверждающий основание для неуплаты.

Кроме того, что в письме перечислены требования к банковским организациям в случае необходимости проведения транзитной операции, в содержании письма есть и перечень признаков того, что операция может проводиться на незаконных основаниях, в отличие от полностью легальной деятельности, такой, как, например, купить утеплитель.

Стоит отметить, что и раньше в нашей стране действовала законодательная норма, согласно которой банк мог отказать клиенты в открытии счета, либо же запрашивать налоговые документы и в таком случае проводить аудит деятельности компании. Банк мог так поступить в случае, если возникали подозрение в законности деятельности, но в основном банкиры начинали так действовать только в случае требований, поступающих от налоговых. То есть любой контроль, как расчетных, так и транзитных операций зависел от внутреннего контроля в банковской организации.

Теперь же после получения настоятельных рекомендаций от ЦБ, банкиры обязаны контролировать транзитные операции, так как невыполнение норм грозит не только штрафными санкциями, но и потерей права деятельности.

Похожие новости

06.03.2015
Судостроительный банк пошел ко дну

Судостроительный банк пошел ко дну

Центральный Банк Российской Федерации на днях отозвал лицензию у банка первой сотни. Этим банком стал Судостроительный банк, ...
17.12.2014
Опубликованы методические материалы к Кодексу этики аудиторов

Опубликованы методические материалы к Кодексу этики аудиторов

Довольно незаметно для широкой российской публики прошла публикация весьма важного для всех аспектов экономической ...
24.04.2015
Рост рынка кредитных карт

Рост рынка кредитных карт

Несколько десятков банков сейчас снизили процентную ставку по потребительским кредитам, и на это есть свои причины. ...