Банкиры включаются в борьбу с неуплатой налогов

22.01.2015

1405084353_17_19

Правительство Российской Федерации решило привлечь банковские организации страны к борьбе с неуплатой налогов.

Ещё в конце прошлого года все банки получили письмо от ЦБ, содержание которого рекомендует банкирам начать самым тщательным образом контролировать транзитные операции, так как целью таких действий могут стать как финансирование терроризма, так и отмывание денег.

Так, документ «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» рекомендует банкам требовать у таких клиентов документы, подтверждающие уплату налоговых обязательств за последний отчетный период. В случае же их отсутствия, клиент должен предоставить документ, подтверждающий основание для неуплаты.

Кроме того, что в письме перечислены требования к банковским организациям в случае необходимости проведения транзитной операции, в содержании письма есть и перечень признаков того, что операция может проводиться на незаконных основаниях, в отличие от полностью легальной деятельности, такой, как, например, купить утеплитель.

Стоит отметить, что и раньше в нашей стране действовала законодательная норма, согласно которой банк мог отказать клиенты в открытии счета, либо же запрашивать налоговые документы и в таком случае проводить аудит деятельности компании. Банк мог так поступить в случае, если возникали подозрение в законности деятельности, но в основном банкиры начинали так действовать только в случае требований, поступающих от налоговых. То есть любой контроль, как расчетных, так и транзитных операций зависел от внутреннего контроля в банковской организации.

Теперь же после получения настоятельных рекомендаций от ЦБ, банкиры обязаны контролировать транзитные операции, так как невыполнение норм грозит не только штрафными санкциями, но и потерей права деятельности.

Похожие новости

01.08.2014
Регистрация товарного знака: новости в юридическом вопросе приобретения прав

Регистрация товарного знака: новости в юридическом вопросе приобретения прав

Принятый закон не дает возможности регистрации товарных знаков при их тождественности или сходности до степени смешения с ...
07.02.2015
Бизнес и финансовые эксперты должны работать вместе

Бизнес и финансовые эксперты должны работать вместе

Чтобы развивать профессиональные знания и навыки, компании намного чаще должны прибегать к помощи финансовых экспертов, а ...
22.03.2015
Кредитные карты становятся непозволительной роскошью

Кредитные карты становятся непозволительной роскошью

Кредитные карты прочно вошли в жизнь современного человека, наравне с потребительскими и ипотечными кредитами. Однако, эта ...